U.S. Treasury · Press Releases·· 5 天前精选AI 评分62
美国财政部制裁八家加拿大货币服务企业，指其协助伊朗规避制裁
Operation Economic Outcast Sanctions Eight Canadian Money Services Businesses Enabling Iranian Regime
AI 导读
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）依据行政令13902，将八家加拿大货币服务企业列入制裁名单，指其协助伊朗政权及伊斯兰革命卫队（IRGC）转移资产，包括兑换伊朗里亚尔和数字资产。部分企业还与加拿大毒贩Ryan Wedding合作，清洗毒品收益。此次行动与FinCEN、FINTRAC及DEA协调进行。
推荐理由
本次制裁针对加拿大八家货币服务企业，可对照此前对伊朗数字资产交易所的系列行动，了解美方对伊朗制裁网络的延伸范围。
来源：U.S. Treasury · Press Releases · home.treasury.gov