美国财政部通报FATF全会成果：通过美墨评估报告、重申对伊朗反制措施
美国财政部通报，上周高级官员率团参加FATF全会。FATF通过了美国和墨西哥的互评估报告，重申对伊朗实施反制措施，同意发布关于诈骗中心的新报告，并同意加速落实数字资产相关标准的全球实施。
#地缘与制裁
U.S. Treasury · Press ReleasesAI 评分5555 U.S. Treasury · Press Releases精选AI 评分6262 美国财政部制裁八家加拿大货币服务企业，指其协助伊朗规避制裁
美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）依据行政令13902，将八家加拿大货币服务企业列入制裁名单，指其协助伊朗政权及伊斯兰革命卫队（IRGC）转移资产，包括兑换伊朗里亚尔和数字资产。部分企业还与加拿大毒贩Ryan Wedding合作，清洗毒品收益。此次行动与FinCEN、FINTRAC及DEA协调进行。
推荐理由：本次制裁针对加拿大八家货币服务企业，可对照此前对伊朗数字资产交易所的系列行动，了解美方对伊朗制裁网络的延伸范围。
U.S. Treasury · Press Releases精选AI 评分8080 美国财政部切断加密货币交易所 MEXC Global 进入美国金融体系的通道
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）依据《打击俄罗斯洗钱法》第 9714(a) 条发布命令，禁止美国金融机构处理涉及 MEXC Global 的资金转移，切断其进入美国金融体系的通道。
推荐理由：美国财政部金融犯罪执法网络依据反洗钱法案对加密货币交易所下达禁令，读者可对照其披露的涉制裁交易金额与生效时间。
U.S. Treasury · Press ReleasesAI 评分4848 美国财政部制裁Prince Group跨国犯罪组织相关45个实体及个人
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）11月6日制裁了支持Prince Group跨国犯罪组织（TCO）业务网络的4名个人和41个实体，另指定一名马来西亚籍个人。该组织此前因网络诈骗、洗钱和人口贩运被美国制裁，其关联行为通过数字资产投资骗局、婚恋骗局等骗取美国受害者数十亿美元。此次行动依据第14390号行政令，并与联邦调查局、司法部等部门协调。
U.S. Treasury · Press Releases精选AI 评分6262 美国财政部制裁支持伊朗影子船队的印度船旗欺诈网络及土耳其地勤公司
美国财政部在Operation Economic Outcast框架下，依据行政令13902制裁印度籍Suniel Kumar Sharma及其配偶Jaspreet Preeti Shahid，二人通过虚假船旗和认证支持伊朗影子船队运输石油。
推荐理由：美国财政部依据行政令13902对印度船旗欺诈网络及土耳其航空地勤公司实施制裁，读者可对照此前对伊朗制裁口径的延续与扩大。